Deutsche Bank выводил капитал из России

Власти США обвинили германский Deutsche Bank (DB) в отмывании 10 миллиардов долларов в России. Финансовая организация согласилась выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 миллионов долларов. В итоге Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа. Об этом сообщает Reuters.

Банк заплатит $425 млн штрафа «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций». По заявлению финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYSDFS), эти транзакции способствовали выводу $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. Предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Таким образом российские клиенты банка могли нелегально переводить деньги из одной страны в другую. Deutsche Bank заявил, что не смог определить фактическую цель, которая преследовалась при этом.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям, что нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.

Автор: Иван Палий

____________

Читайте также:

США 6 финансы штраф ФРГ банк 31.01.17

23 апреля 2024 Новости Украину вооружают: политологи о новом пакете помощи США Одобрение Палатой представителей США нового пакета помощи Украине создало три интриги: как быстро начнет поступать помощь, как себя проявят это вооружение и те люди, которые будут его обеспечивать, а также какие можно ожидать ответные действия со стороны России. Политологи, авторы стрима ВЧК Алексей Чеснаков и Михаил Карягин в эфире 22 апреля обсудили эти и другие актуальные политические темы. 22 апреля 2024 Главное

Новый этап эскалации Законопроект, одобренный Палатой представителей США о выделении военной помощи Украине, не окажет кардинального влияния на ход конфликта, но позволит Украине «выиграть время для восстановления своей армии и наращивания собственного оборонно-промышленного потенциала», считают американские эксперты. О том, что означает принятие этого законопроекта — в нашем материале. 19 апреля 2024 Новости Украина близка к поражению: западные эксперты о проблемах с поставками оружия Без поставок оружия со стороны Запада Украина близка к поражению. Такого мнения придерживается целый ряд американских экспертов. При этом они обращают внимание на то, что из $113 млрд, выделенных Украине Конгрессом, около $68 млрд останутся в США и будут инвестированы именно в американскую промышленность. «Актуальные комментарии» подготовили обзор докладов на тему украинского конфликта, опубликованных американскими аналитическими центрами за последнюю неделю.

Загрузить еще