Статья
1215 31 января 2017 12:08

Deutsche Bank выводил капитал из России

Власти США обвинили германский Deutsche Bank (DB) в отмывании 10 миллиардов долларов в России. Финансовая организация согласилась выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 миллионов долларов. В итоге Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа. Об этом сообщает Reuters.

Банк заплатит $425 млн штрафа «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций». По заявлению финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYSDFS), эти транзакции способствовали выводу $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. Предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Таким образом российские клиенты банка могли нелегально переводить деньги из одной страны в другую. Deutsche Bank заявил, что не смог определить фактическую цель, которая преследовалась при этом.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям, что нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.

Автор:
____________

Читайте также:
11 августа 2022 Новости
Американские эксперты спрогнозировали сценарии войны с Китаем
 Американские эксперты спрогнозировали сценарии войны с Китаем Американские эксперты готовятся к масштабному конфликту с Китаем, поводом которого станет статус Тайваня. «Актуальные комментарии» подготовили обзор экспертных материалов, которые появилась в аналитических центрах США за последние несколько дней.
9 августа 2022 Новости
Гражданская война Байдена с энергетикой: американские эксперты критикуют президента США
 Гражданская война Байдена с энергетикой: американские эксперты критикуют президента США Решение Байдена отказаться от ископаемого топлива приведет к резкому росту цен на энергию, тогда как источники возобновляемой энергии не всегда надежны. Такого мнения придерживается исполнительный президент американского аналитического центра The Heritage Foundation Деррик Морган.
20 сентября 2022 Анонс  Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН 20-26 сентября состоится неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Все выступления пройдут в очном формате.
© 2008 - 2022 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года, Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-82371 от 03 декабря 2021 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".